TALLER N° II:

 
Unidad Académica: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Duración: 60 horas

Inicio: Agosto 2012

Inscripciones: Febrero 2012

MÓDULO SOBRE NORMAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI).

Coordinador: Cr. Daniel R. Farías Castro

       I.            CARACTERISTICAS:

a)   Duración: Un viernes y sábado con exposición.(5 horas cada uno).Un viernes para evaluación (1.5 horas).

b)   Fecha Probable: 10 y 11 de agosto y 24 y 25 de 2012.

c)   Condiciones: Asistencia y Aprobación de una evaluación escrita para el módulo.

d)   Precio para módulo por participante: $ 700.-

    II.            INTERESADOS:

a.      Profesionales del Derecho:

                                                              i.     Abogados.

                                                            ii.     Escribanos.

b.     Profesionales en Ciencias Ecónomicas

                                                              i.     Contadores Públicos.

c.      Gerentes y Responsables de Entidades Financieras.

d.     Agentes de Bolsa.

e.      Responsables de Inmobiliarias y Agencias de Ventas de Autos (nuevos y usados).

f.       Responsables de Registros Públicos.

g.      Otros.

 III.            CONTENIDO:

1.      ANTECEDENTES DEL PROCESO DE LAVADO DE DINERO

a.       El Comercio Mundial.

b.      Breve Análisis del Acta Patriotica (Act Patriot-EEUU)

                                                                          i.      Características Principales.

                                                                        ii.      Consecuencias.

2.      LAVADO DE DINERO:

a.       Contexto Internacional .

b.      Situación Argentina.

3.      ORGANISMOS INTERNACIONALES:

a.       GAFI – GAFISUD

b.      Grupo EGDMOND:

                                                                          i.      Unidades de Inteligencia e Información Financiera.

c.       Recomendaciones del GAFI a los países miembros.

4.      PRINCIPALES SISTEMAS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE ORIGINAN EL CONTROL FINANCIERO.

a.       Estados Unidos de Norteamérica.

b.      México.

c.       Suiza.

d.      Colombia.

e.       Uruguay.

5.      SUJETOS OBLIGADOS AL CONTROL FINANCIERO:

a.       Normas Internacionales

b.      Normas nacionales.

c.       Personas Políticamente Expuestas (PEPs).

6.      PAÍSES NO COOPERANTES EN ANTILAVADO.

a.       Reseña Histórica

b.      Actualidad.

7.      LOS PARAÍSOS FISCALES.

8.      SISTEMAS DE SANCIONES DEL GAFI.

9.      REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS).

10.  CONOZCA SU CLIENTE.

11.  SUIZA: Diferencia entre Fraude y Evasión Fiscal. Caso Unión de Bancos Suizos (UBS).

Consultas

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES | TEL. 4291192 / 4203035 |Email: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla